Испания въведе нови строги правила за контрол при теглене на пари в брой. Отсега нататък всеки, който тегли 3000 евро или повече от испанска банка, трябва задължително да уведоми предварително данъчната агенция на страната (Agencia Tributaria).
Ако планирате да теглите 100 000 евро или повече, ще трябва да подадете предизвестие 72 часа по-рано. За по-малки суми над 3000 евро е задължително 24-часово предизвестие, съобщава испанският вестник Euro Weekly News.
Уведомлението трябва да бъде подадено чрез официалния уебсайт на данъчната агенция, като се използва цифров сертификат, ПИН код или електронна лична карта. След подаването гражданите получават разписка, която трябва да представят в банката при теглене на парите.
Ако не уведомите данъчните власти, рискувате глоба между 1% и 10% от изтеглената сума — започвайки от 600 евро и достигайки до 150 000 евро, в зависимост от сериозността на нарушението.
Банките вече са задължени да блокират тегления, ако открият липсващи документи, и трябва да докладват за подозрителни транзакции на властите, дори ако сумите са малко под установения праг.
Тази строга мярка е част от по-широка стратегия на испанското правителство за борба с данъчните измами, прането на пари и финансирането на тероризма. Според властите парите в брой остават ключов инструмент за незаконни дейности, което прави по-строгия мониторинг необходим.
Интересното е, че не само големите тегления изискват проверки. Дори честите малки тегления – например по 800 или 900 евро наведнъж – биха могли да привлекат нежелано внимание от данъчните, ако не са правилно обосновани.
Посланието на испанското правителство е ясно: всяко движение, включващо големи суми пари в брой, вече трябва да бъде напълно проследимо. Самите банки също ще играят по-важна роля, като редовно ще докладват подробна информация за всички значителни движения на парични средства.
За да спазите закона при теглене на по-големи суми, ще трябва да подадете официално уведомление чрез онлайн платформата на Agencia Tributaria, посочвайки точната сума, целта на тегленето и самоличността на получателя, ако е различен от вас.
